2,000円 イーサリアスは数千万分の1を一度に受け取りました! ヤオの大きな取引をしています
実際の資産となると、仮想資産が簡単に露出されます。
著者:オワネット
ソース: ニュースウォッチ
1月14日、Coruptionに対するエンパワーメントのための科学技術の第4版は、ニューニュースメディアプラットフォームと組み合わせて、中央委員会の国家監視と監視ボード上の8PMで放送されました。
内部および外部空間分離に加えて、物理的隔離、およびオフラインの両方で、破損要素による現在の試みの手段は腐敗を隠す。 ゴールド、現金、貴重品は、腐敗症の伝統的な症例におけるお金取引の一般的な車両であり、デジタル時代の到来とともに、仮想通貨ベースのブロックチェーン技術が進化し、警戒を必要とする新たな形態が現れています。
これらは、主要なケードレスによって懲戒処分の場合には発見された証拠の重要な項目です, そのうちのいくつかは、携帯電話であることが表示されます, いくつかは、フラッシュドライブのように見えると、リモートコントロールであるいくつかの. 実際には、彼らは仮想通貨のストレージと管理のための異なるタイプのハードウェアウォレットです。 事実上の通貨を含む「バーレル」は、数千万元に相当する価値があると評価された3つ。 その方法で賄賂を受け取った人は、また、サプライズで捕まっていたし、彼らが十分に隠されていたと思った。
CSRCの科学技術部の元ディレクター、ヤオ: 正直、あなたはそれがステルスであることを知っています。 どうすればよいですか? それを証明するのは難しいと思っただけ。
以前は、CSRCの科学技術統括部長、旧情報センター長、中国人民銀行デジタル金融研究所長の矢尾が、2024年4月に調査のためにオープンしました。 中国中央審議会の国家監視委員会の国家監視および検査チームは、広東省の中西市の検査委員会と共に、ケースを処理する特別なチームを形成しました。 アウトセットから、タスクフォースは、独自の特性のコンテキストで詳細な分析を実施しました。
中国の中央規制委員会の国家監視と検査委員会のスタッフであるZou Yongは、彼はデジタル通貨作業の比較的長い経験を持っていたし、パワーマネーで取引するために仮想通貨の使用の背後にあるそのような腐敗はありますか? 腐敗と隠れた腐敗の新しいタイプは、資本市場での腐敗防止慣行でより顕著です。
見直し調査が進んでおり、パネルの初期の審査が確認され、事前のYoでの複数の大規模取引は、仮想通貨の受諾を含む、腐敗および補償腐敗の新たな形態を使用して行われた。 仮想通貨は、ネットワーク内の数字のセットだけであり、所有者のアイデンティティだけでなく、商業銀行や決済機関のシステムから分離し、ブロックチェーン上で自由に取引し、地理的な制限なしで国境を越えて移動することができます、非常に隠され、規制が困難です。 しかし、アウトセットから、チームは、さまざまな専門知識を学び、仮想通貨の運用メカニズムに洞察を得ることで、調査を見直しるための重要なポイントを識別するために準備が整いました。
ユン: ホルダーは、主にプライベートキーを使用してブロックチェーンアドレスの仮想通貨を制御します。 この秘密鍵は、何十もの文字で構成され、覚えやすく、ハードウェアウォレットには通常保存されます。
Cai Quintin、広東省の懲戒委員会の監督委員会のメンバー: 検索には、ハードウェアウォレットの存在である2つの項目の所持が必要です。 2つ目は、検索に不可欠である不規則なメモを持つメモの存在です。
確かに、ヤオの元事務所の引き出しにハードウェアウォレットを押下しました。 同時に、タスクフォースは、ルールや規則の順守とデータと情報技術のフルアプリケーションで、ヤオの状況を徹底的に見直しました。 アカウントの法的情報から、元Yaoのアカウントに明らかな異常がないが、別の容量で開いた複数の銀行口座が、実際には、彼の効果的な制御の下で、Yaoの「Ma'a's」アカウントであるという大きなデータが交差チェックされているようです。 「Magic Account」のうち、この額の金額の合計が10億ドルで、ソースで重要な発見をもたらしました。
ユン: また、ヤオが非日常的な資金を10億ドルの送金をしていた初期の核過程で発見し、ペネトレーションの約4層後、最終的にはバーチャルマネーディーラーの金融口座であることを確認しました。
調査によると、ヤオの「マカアカウント」に達した直後に、北京の別荘の一部に支払うために10万の資金が使用されていました。 ヤオの親戚の1つの名前に登録されたヴィラは、ヤオの「Magic Account」が資金を調達するヤオに実際に所有しています。 10億ドルに加え、他の2つの大きなエントリが2つあります。合計 $ 12百万、また家のために支払うために使用されます。 これらのトレースも非常に複雑であることが判明しました。
押すこと: レイヤーがより分離されるかもしれないと思った。 順番に、問題やその存在のより多くの証拠があります。
タスクフォースは「ディープアイ」のレイヤーを突き止め、詳細な調査とフォレンジックを実施し、$12百万のソースをターゲットにしました。 このお金は、ビジネスマンによって制御された情報サービス会社から来ました, そして、Yaoは、証券先物産業の科学的および技術的なサービスで会社を支援するために、彼のオフィスを使用していたことが判明しました, これらの配信のための証拠の完全なチェーンを形成 $12 百万。
ワンは、再びお金の取引の重要な仲介人の1つは、Yaoの元部、Yaoに非常に近いチェンマイGuangjingだったことを説明しました。 その後、タスクフォースは、チェンマイ・グァンジイングと関係する保持測定を採択しました。そこで、彼はほとんどすべての大きな値取引に関与していたことがわかりました。 特にヤオが仮想通貨賄賂を受け取ったとき、ヤオ。
事件に関与する人:私は私を通してそれを配信しようとしました, しかし、私はそれについて考えました, 私はトラブルを引き起こして恐れていました, 私は、トランジットアドレスを設定しました, そして、彼らは、運輸アドレスにお金を求めました, これはヤオの個人的な財布に転送されました. 私はそれが良いことだ知っています, 私は恐れています, 私はそれが間違っている知っています。
張 Qing 続く ヤオは、中国人民銀行のデジタル金融研究所に移転し、CSRCの科学技術部に移転し、ヤオの直近家族に信頼された会員であり、その腐敗した道に明けました。 ヤオと力とお金の取引の所有者の多くは、契約の途中だったチェンマイ・グアン・ダイナスティーによってインスパイアされたか、または伝えました。
2018年に、マネーリングの所有者、張張 Zhou は、彼はチェンマイの機会に彼の会社の ' s のコインの配布プロジェクトを資金援助するために Toya を招待しました。 ヤオは、同社がトークンを発行し、20,000 ETAを収集するのを助けるために、仮想通貨の交換を歓迎しました。 Zhangは、市場価値が最高値で評価されたとき、市場価値が60万を超えるTT$からYaoに2,000の感謝を送りました。 ヤオの挨拶は、彼の機能的影響に関連しているという自然なことです。
チェンマイ: ヤオは、このポジションにあったため、業界に影響を及ぼしていました。
証拠のチェーンを強化するために、チームは前に仮想通貨の流れのチェーン全体を復元しようとしました Yaoは、仮想金融特性に基づいて、ブロックチェーンで回復することができます。
ユン: 仮想通貨は隠されており、二重刃の剣です。 ネット上でもパブリックにアクセスできるため、両側が2つあります。 言い換えれば、ブロックチェーンアドレスから仮想マネーの転送と転送の記録にいつでもアクセスできる人は、ブロックチェーンの集中化のためにも開いています。
ブロックチェーン技術を使用して、Zhangのe-moneyウォレットアドレスからZhangのe-moneyウォレットアドレスに2018年に2,000のTrans-linksを検索し、2021年までに370のe-moneyウォレットアドレスを探し、フルレコードを10万に交換しました。 タスクフォースは、法律の規則と規則に従って証拠の電子コレクションを実行し、証拠のクローズドチェーンを確立します。 そのような証拠の固体鎖の顔では、ヤオは彼の不断を認めなければなりませんでした。
2024年11月、ヤオは、法的な見直しと裁断のためのパブリック・プロセキューション・サービスに言及する前に、彼のパーティーや公共のオフィスから却下されました。 この場合の成功した調査は、懲戒検査官が調査した仮想通貨賄賂の場合には経験を生成しました。 仮想通貨は目に見えないように見えますが、現実世界で利用されると、もはや仮想状態のままであり、どこかに「見えない」ものでなければなりません。 ヤオが買ったこの家は、彼が彼の人生の終端を脱出するために苦労した混乱の層を露出した「目に見えない代理店」でした。 ヤオがキャストディーで行われていたとき、別荘の改修はまだ完成していませんでしたが、彼は住んでいませんでした。
Zou Yung: 仮想通貨、非キャッシュ性、使用なし、数字の文字列です。 実際の資産となると、仮想資産が簡単に露出されます。
腐敗の進行を隠すための仮想通貨の使用は、腐敗と隠れた腐敗の新しい形態を導入する唯一の方法です。 腐敗防止圧力の高いレベルの顔では、腐敗の手段がいかに高度であるか、または方法が見えないかに関係なく、腐敗の本質が、力とお金の取引である、腐敗の本質である、あらゆる形態の腐敗のための場所はありません、それは密接に捕捉され、情報技術は、大量のデータなど、法律の厳しい順守で十分に適用され、スクリーニングおよび検出は絶えず強化され、その効果的な方法が強化されます。
