2.000 Ethers menerima sekaligus, senilai puluhan juta! Yao membuat kesepakatan besar
Aset virtual menjadi mudah terbuka ketika mereka menjadi aset nyata。
Penulis:OWNET
Sumber: News Watch
Pada tanggal 14 Januari, edisi keempat dari Science and Technology for Empowerment against Corruption disiarkan pada jam 8 sore di Monitoring National Commission Pusat dan Dewan Pemantauan, dalam hubungannya dengan media berita baru。
Sebagai tambahan internal dan eksternal isolasi spasial, isolasi fisik, baik pada dan offline, juga alat upaya saat ini oleh unsur-unsur korup untuk menyembunyikan korupsi. Emas, uang tunai, barang-barang berharga, yang merupakan kendaraan umum dari uang - perdagangan dalam kasus-kasus tradisional korupsi, dan dengan munculnya era digital, mata uang virtual berbasis blok-rantai teknologi telah berevolusi dan bentuk-bentuk baru korupsi telah muncul yang membutuhkan kewaspadaan。
INI ADALAH BARANG KUNCI BARANG BUKTI YANG DITEMUKAN DALAM KASUS PELANGGARAN DISIPLIN OLEH KADER TERKEMUKA, BEBERAPA DI ANTARANYA TAMPAKNYA PONSEL, BEBERAPA DI ANTARANYA TERLIHAT SEPERTI FLASH DRIVE DAN BEBERAPA DI ANTARANYA ADALAH REMOTE CONTROL. BAHKAN, MEREKA ADALAH DOMPET HARDWARE BERBAGAI JENIS UNTUK PENYIMPANAN DAN MANAJEMEN MATA UANG VIRTUAL. KETIGA TAMPAKNYA SIGNIFIKAN SEDIKIT "BARRELLS", MENGANDUNG MATA UANG VIRTUAL, DINILAI BERNILAI PULUHAN JUTA YUAN. MEREKA YANG MENERIMA SUAP DENGAN CARA ITU JUGA TELAH TERTANGKAP OLEH KEJUTAN DAN BERPIKIR MEREKA CUKUP TERSEMBUNYI。
Mantan Direktur Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Departemen CSRC, Yao: Sejujurnya, kau tahu itu adalah siluman. Bagaimana kau bisa melakukannya? Hanya saja Anda pikir itu sulit untuk membuktikannya。
Sebelumnya Yao, mantan Direktur Jenderal Ilmu Ilmiah dan Teknologi Supervisi Departemen CSRC, mantan Direktur Pusat Informasi, dan mantan Direktur Digital Monetary Research Institute of the People Bank of China, dibuka untuk penyelidikan pada April 2024. The National Monitoring and Inspection Team of the National Monitoring Committee of the Central Discipline Commission in China, together with the Guangdong Provinsi Zhongxi City Inspection Commitment, membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Dari awal, gugus tugas dilakukan analisis in-deep dalam konteks sebelum-Yo karakteristik sendiri。
Zou Yong, seorang staf dari Komite Pemantau dan Inspeksi Nasional Komisi Peraturan Pusat di Cina Apakah dia memiliki pengalaman yang relatif panjang tentang pekerjaan mata uang digital, dan apakah ada korupsi seperti di balik penggunaan mata uang virtual untuk perdagangan uang kekuasaan? Jenis baru korupsi dan korupsi tersembunyi lebih menonjol dalam praktek antikorupsi di pasar modal。
Saat penyelidikan peninjauan berlangsung, penilaian awal pada panel dikonfirmasi, dan beberapa transaksi besar-nilai sebelum Yo dibuat menggunakan bentuk baru korupsi dan korupsi rahasia, termasuk penerimaan mata uang virtual. Mata uang virtual hanya satu set nomor dalam jaringan, terpisah tidak hanya dari identitas pemegang, tetapi juga dari sistem bank komersial dan lembaga pembayaran, yang dapat diperdagangkan bebas pada rantai blok, bergerak melintasi perbatasan tanpa pembatasan geografis, sangat tersembunyi dan sulit untuk mengatur. Namun, dari awal, tim sangat siap untuk mengidentifikasi poin kunci untuk meninjau penyelidikan dengan mempelajari banyak keahlian dan mendapatkan wawasan ke dalam mekanisme operasional mata uang virtual。
Zou Yung: Pemegang kendali mata uang virtual pada alamat rantai blok terutama dengan menggunakan kunci pribadi. Kunci pribadi ini, terdiri dari puluhan karakter, tidak mudah untuk diingat, dan biasanya disimpan dalam dompet perangkat keras。
Cai Quintin, seorang anggota Dewan Direksi Pengawas Komisi Disiplin Provinsi Quantuan Guangdong: Pencarian membutuhkan kepemilikan dua item, yang pertama adalah keberadaan dompet perangkat keras; yang kedua adalah keberadaan catatan dengan catatan tidak teratur, yang penting dalam pencarian。
Memang, tim menyita dompet perangkat keras di laci mantan kantor Yao. Pada saat yang sama, satuan tugas melakukan peninjauan menyeluruh situasi di Yao, dalam kepatuhan ketat dengan aturan dan peraturan dan dengan aplikasi lengkap data dan teknologi informasi. Dari informasi legal pada rekening tersebut, tampaknya meskipun tidak ada anomali jelas di rekening bekas Yao, cek dari data besar menunjukkan bahwa beberapa rekening bank dibuka dalam kapasitas lain adalah, "Ma 'aís" rekening Yao, di bawah kontrol efektif nya. Jejak uang dalam jumlah besar ini masuk dan keluar dari "Akun Ajaib", termasuk sejumlah $10 juta, menyebabkan penemuan signifikan di sumbernya。
Zou Yung: Kami juga menemukan selama proses nuklir awal bahwa Yao memiliki transfer dana $10 juta luar biasa, dan kemudian, setelah sekitar empat lapisan penetrasi, kami akhirnya dikonfirmasi bahwa itu seharusnya rekening keuangan dari dealer uang virtual。
Survei menemukan bahwa dana $10 juta digunakan untuk membayar bagian dari rumah di sebuah villa di Beijing segera setelah mereka mencapai "Macha account" dari Yao. Villa, dengan total nilai lebih dari $20 juta, terdaftar atas nama salah satu kerabat Yao dan sebenarnya dimiliki oleh Yao, semua yang dibiayai oleh "Akun Sihir Yao". Selain $10 juta itu, ada dua masukan besar lainnya, menghasilkan 12 juta dolar, yang juga digunakan untuk membayar rumah itu. Pelacakan ini $12 juta juga ditemukan sangat kompleks。
Shipping: Dia berpikir bahwa lapisan mungkin lebih terisolasi. Pada gilirannya, ada lebih dan lebih bukti masalah atau keberadaannya。
Satuan tugas menembus lapisan "mata dalam" dan dilakukan penyelidikan mendalam dan forensik, menargetkan sumber dari $12 juta. Uang ini berasal dari sebuah perusahaan layanan informasi yang dikendalikan oleh seorang pengusaha, dan ditemukan bahwa Yao telah menggunakan kantornya untuk membantu perusahaan dalam layanan ilmiah dan teknis di industri keamanan masa depan, membentuk rantai lengkap bukti untuk pengiriman ini $12 juta。
Wang sekali lagi menjelaskan bahwa salah satu perantara kunci dalam kesepakatan uang adalah Chiang Guangjing, mantan bawahan Yao dan sangat dekat dengan Yao. Satuan tugas kemudian mengadopsi ukuran penahanan dalam kaitannya dengan Chiang Guangjing, di mana ditemukan bahwa ia telah terlibat dalam hampir setiap transaksi besar-nilai sebelum Yao, terutama ketika Yao menerima suap mata uang virtual。
Orang yang terlibat dalam kasus ini: saya mencoba untuk menyampaikannya melalui saya, tapi kemudian saya berpikir tentang hal itu, dan saya takut menyebabkan masalah, jadi saya mendirikan alamat transit, dan kemudian mereka memanggil uang ke alamat transit, yang ditransfer ke dompet pribadi Yao. Aku tahu itu hal yang baik, aku takut, dan aku tahu itu salah。
Zhang Qing mengikuti Yao, yang dipindahkan ke Digital Monetary Institute of the People 's Bank of China, Departemen Sains dan Teknologi CSRC, dan adalah anggota terpercaya dari keluarga Yao yang dekat, serta pion di jalan korupsinya. Banyak pemilik perdagangan dengan kekuasaan dan uang dengan Yao terinspirasi oleh atau disampaikan oleh Dinasti Guang Chiang, yang merupakan tengah kesepakatan。
Pada tahun 2018, pemilik cincin uang, Zhang Zhang Zhou, mengundang Toya untuk membantu membiayai proyek distribusi koin perusahaannya pada kesempatan Chiang Guang. Yao menerima untuk menyambut pertukaran mata uang virtual untuk membantu perusahaannya mengeluarkan token dan mengumpulkan 20.000 ETA. Zhang kemudian mengirim 2.000 terima kasih di TT $untuk Yao, yang pada satu titik melebihi 60 juta ketika nilai pasar dinilai pada nilai tertinggi. Wajar jika salam Yao relevan dengan pengaruh fungsionalnya。
Chiang Guang: Yao berpengaruh dalam industri ini karena ia berada di posisi ini。
Untuk memperkuat lebih lanjut rantai bukti, tim mencoba untuk mengembalikan seluruh rantai mata uang virtual mengalir sebelum Yao dapat ditemukan pada rantai blok, berdasarkan karakteristik moneter virtual。
Zou Yung: Mata uang virtual tersembunyi dan itu adalah pedang bermata dua. Ia memiliki dua sisi, karena juga dapat diakses secara publik di Internet. Dengan kata lain, setiap orang yang memiliki akses setiap saat untuk catatan transfer dan transfer uang virtual dari alamat rantai blok manapun juga terbuka karena sentralisasi dari rantai blok。
Menggunakan teknologi rantai blok, tim ini mencari 2.000 link transit pada tahun 2018 dari dompet uang Zhang ke alamat sebelum dompet uang milik Zhang. Satuan tugas mengeluarkan koleksi barang bukti elektronik sesuai dengan aturan dan peraturan hukum, dengan demikian membangun rantai tertutup bukti. Dalam menghadapi rantai bukti yang kuat, Yao harus mengakui pelanggaran nya。
Pada bulan November 2024, Yao diberhentikan dari partai dan kantor publik sebelum disebut Layanan Penuntut Umum untuk review hukum dan penuntutan. Penyelidikan sukses kasus ini telah menghasilkan pengalaman dalam kasus penyuapan mata uang virtual diselidiki oleh pemeriksaan disiplin. Mata uang virtual muncul tidak terlihat, tetapi sekali digunakan di dunia nyata, tidak bisa lagi tetap virtual dan harus "terlihat" di suatu tempat. Rumah ini, yang telah dibeli Yao, adalah "agen terlihat" yang terkena dia, lapisan kebingungan di mana ia berjuang untuk melarikan diri akhir hidupnya. Ketika Yao ditahan, renovasi villa belum selesai, tapi dia tidak punya tempat tinggal。
Zou You: mata uang virtual, tidak dapat diubah, tidak ada gunanya; ini adalah serangkaian angka. Aset virtual menjadi mudah terbuka ketika mereka menjadi aset nyata。
Penggunaan mata uang virtual untuk menyembunyikan hasil korupsi hanya satu cara untuk memperkenalkan bentuk baru korupsi dan korupsi tersembunyi. Dalam menghadapi tingkat tinggi tekanan antikorupsi, tidak peduli seberapa canggih sarana korupsi, atau bagaimana tidak terlihat metode tersebut, tidak ada tempat untuk korupsi dalam bentuk apapun, asalkan esensi dari korupsi, yang merupakan perdagangan dalam kekuasaan dan uang, telah ditangkap, teknologi informasi itu, seperti data besar, sepenuhnya diterapkan dalam kepatuhan ketat dengan hukum, bahwa pencitraan dan deteksi yang diintensifkan dan metode efektif untuk mengkombinasikannya terus diperkaya。
