2,000 Para Ethers menerima sekaligus, bernilai puluhan juta! Yao membuat masalah besar
Aset-aset virtual aset virtual menjadi mudah terekspos ketika mereka menjadi aset nyata。
Penulis:OWNET
Sumber: News Watch
COBA pada 14 Januari, edisi keempat Science and Technology for Empowerment for Empowerment for against Corruption disiarkan pada pukul 8 malam di Dewan Pemantau dan Pemantauan Nasional Komisi Disiplin Pusat, bertepatan dengan platform media berita baru。
Selain isolasi spasial internal dan eksternal, isolasi fisik, baik on maupun offline, juga merupakan sarana upaya arus oleh unsur-unsur korup untuk menyembunyikan korupsi. Emas, uang tunai, barang-barang berharga, yang merupakan kendaraan umum dari uang-pengendali dalam kasus-kasus tradisional korupsi, dan dengan penemuan era digital, virtual mata uang berbasis rantai blok telah berevolusi dan bentuk baru korupsi telah muncul yang membutuhkan kewaspadaan。
INI ADALAH BARANG-BARANG BUKTI KUNCI YANG DITEMUKAN DALAM KASUS PELANGGARAN DISIPLIN OLEH KADER TERKEMUKA, BEBERAPA DI ANTARANYA TAMPAKNYA TELEPON GENGGAM, BEBERAPA DI ANTARANYA TERLIHAT SEPERTI FLASH DRIVE DAN BEBERAPA DI ANTARANYA ADALAH REMOTE CONTROL. FAKTANYA, MEREKA ADALAH DOMPET PERANGKAT KERAS DARI BERBAGAI JENIS UNTUK PENYIMPANAN DAN MANAJEMEN MATA UANG VIRTUAL. KETIGA \"BARRELLS\" KECIL YANG TAMPAKNYA TIDAK SIGNIFIKAN, YANG MENGANDUNG PRINSIP VIRTUAL, DINILAI BERNILAI PULUHAN JUTA YUAN. MEREKA YANG MENERIMA SUAP DENGAN CARA ITU JUGA TELAH TERTANGKAP TERKEJUT DAN MENGIRA MEREKA CUKUP TERSEMBUNYI。
Mantan Direktur Departemen Sains dan Teknologi CSRC, Yao: Sejujurnya, kau tahu itu siluman. Bagaimana kau bisa melakukannya? Hanya saja kau pikir sulit membuktikannya。
Sebelumnya Yao, mantan Direktur-Jenderal Departemen Supervisi Ilmiah dan Teknis CSRC, mantan Direktur Pusat Informasi, dan mantan Direktur Digital Monetary Research Institute of the People ' s Bank of China, dibuka untuk penyelidikan pada April 2024. Diagone Tim Pemantau dan Pemeriksa Nasional Komite Pemantauan Nasional Komisi Disiplin Pusat di Tiongkok, bersama-sama dengan Komite Inspeksi Kota Zhongxi Provinsi Guangdong, membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Dari awal, gugus tugas melakukan analisis in-depth dalam konteks karakteristik pra-Yo sendiri。
Apakah dia memiliki pengalaman yang relatif panjang tentang pekerjaan mata uang digital, dan apakah ada korupsi di balik penggunaan mata uang virtual untuk berdagang uang? Jenis-jenis baru korupsi dan korupsi tersembunyi lebih menonjol dalam praktik anti korupsi di pasar modal。
Saat penyelidikan ulasan berlangsung, pre-hakim awal panel dikonfirmasi, dan beberapa transaksi bernilai besar di pra-Yo dibuat menggunakan bentuk baru korupsi dan korupsi tertutup, termasuk penerimaan mata uang virtual. Mata uang Virtual adalah hanya satu set angka dalam jaringan, terpisah tidak hanya dari identitas pemegang, tetapi juga dari sistem bank komersial dan lembaga pembayaran, yang dapat diperdagangkan secara bebas pada rantai blok, bergerak melintasi perbatasan tanpa pembatasan geografis, menjadi sangat tersembunyi dan sulit diatur. Namun, dari awal, tim dipersiapkan dengan baik untuk mengidentifikasi poin kunci untuk meninjau penyelidikan dengan mempelajari banyak sekali keahlian dan memperoleh wawasan tentang mekanisme operasional mata uang virtual。
Zou Yung: Pemegang pemegang pemegang kontrol mata uang virtual pada alamat rantai blok terutama dengan menggunakan kunci privat. Kunci privat ini, yang terdiri dari serangkaian puluhan karakter, tidak mudah diingat, dan biasanya disimpan dalam dompet perangkat keras。
Cai Quintin, anggota Dewan Direktur Pengawas Komisi Kedisiplinan Quantuan Provinsi Guangdong: Pencarian itu memerlukan kepemilikan dua barang, yang pertama adalah keberadaan dompet perangkat keras; yang kedua adalah keberadaan catatan dengan catatan yang tidak teratur, yang penting dalam pencarian。
Memang, tim menyita dompet perkakas di laci di bekas kantor Yao. Pada saat yang sama, gugus tugas melakukan peninjauan menyeluruh terhadap situasi di Yao, dalam kepatuhan ketat dengan aturan dan regulasi dan dengan penerapan penuh data dan teknologi informasi. Dari informasi hukum di akun, tampaknya bahwa meskipun tidak ada anomali yang jelas dalam akun Yao sebelumnya sendiri, pemeriksaan silang dari data besar menunjukkan bahwa beberapa rekening bank yang dibuka dalam kapasitas orang lain, sebenarnya, rekening \"Ma'a\" dari Yao, di bawah kendali efektifnya. Sebuah jejak sejumlah besar uang ini masuk dan keluar dari \"Akun Sihir\", termasuk sejumlah $10 juta, menyebabkan penemuan signifikan di sumber。
Zou Yung: Kami juga menemukan selama proses nuklir awal bahwa Yao memiliki transfer $ 10 juta dana luar biasa, dan kemudian, setelah sekitar empat lapisan penetrasi, kami akhirnya mengkonfirmasi bahwa itu seharusnya rekening keuangan dari pengedar uang virtual。
Menurut survei itu, uang sebesar 10 juta dolar digunakan untuk membayar sebagian dari rumah di sebuah vila di Beijing tidak lama setelah mereka mencapai ” rekening Maca” Yao. Vila tersebut, dengan total nilai lebih dari $20 juta, terdaftar atas nama salah satu kerabat Yao dan sebenarnya dimiliki oleh Yao. Semuanya dibiayai oleh \"Akun Sihir\" Yao. Selain $10 juta, ada dua entri besar lainnya, berjumlah $12 juta, yang juga digunakan untuk membayar rumah. Jejak dari $12 juta ini juga ditemukan sangat kompleks。
Shangping: Dia berpikir bahwa lapisan mungkin lebih terisolasi. Selanjutnya, semakin banyak bukti tentang masalah atau keberadaannya。
Satuan tugas itu menembus lapisan \"mata yang dalam\" dan melakukan penyelidikan mendalam dan forensik, menargetkan sumber dari $ 12 juta. Uang ini berasal dari perusahaan jasa informasi yang dikendalikan oleh seorang pengusaha, dan ditemukan bahwa Yao telah menggunakan kantornya untuk membantu perusahaan dalam layanan ilmiah dan teknisnya dalam industri keamanan masa depan, membentuk rantai bukti lengkap untuk pengiriman $ 12 juta ini。
Sekali lagi Wang menjelaskan bahwa salah satu penengah kunci dalam kesepakatan uang adalah Chiang Guangjing, seorang mantan bawahan Yao dan sangat dekat dengan Yao. Satgas kemudian mengadopsi ukuran retensi dalam hubungannya dengan Chiang Guangjing, di mana ditemukan bahwa ia telah terlibat dalam hampir setiap transaksi bernilai besar sebelum Yao, khususnya ketika Yao telah menerima suap mata uang virtual。
Orang yang terlibat dalam kasus ini: Saya mencoba untuk menyampaikannya melalui saya, tapi kemudian saya berpikir tentang hal itu, dan saya takut menyebabkan masalah, jadi saya mendirikan alamat transit, dan kemudian mereka menelepon uang ke alamat transit, yang dipindahkan ke dompet pribadi Yao. Aku tahu itu hal yang baik, aku takut, dan aku tahu itu salah。
Zhang Qing diikuti Yao, yang dipindahkan ke Digital Monetary Institute of the People's Bank of China, Departemen Sains dan Teknologi CSRC, dan merupakan anggota kepercayaan keluarga dekat Yao, serta pion di jalan korupnya. Dari banyak pemilik perdagangan kekuasaan dan uang dengan Yao terinspirasi oleh atau disampaikan oleh Dinasti Chiang Guang, yang merupakan pertengahan kesepakatan。
Pada 2018, seorang pemilik cincin uang, Zhang Zhang Zhou, mengundang Toya untuk membantunya membiayai proyek distribusi koin perusahaannya pada kesempatan Chiang Guang. Yao Yao diterima untuk menyapa pertukaran mata uang virtual untuk membantu perusahaannya mengeluarkan token dan mengumpulkan 20.000 ETA. Waaž Zhang kemudian mengirim 2.000 ucapan terima kasih dalam TT$ ke Yao, yang pada satu titik melebihi 60 juta ketika nilai pasar dinilai paling tinggi. Wajar jika salam Yao relevan dengan pengaruh fungsionalnya。
Chiang Guang: Yao berpengaruh di industri karena ia berada di posisi ini。
Dalam rangka untuk memperkuat lebih lanjut rantai bukti, tim mencoba untuk mengembalikan seluruh rantai mata uang virtual mengalir sebelum Yao bisa ditemukan di rantai blok, berdasarkan karakteristik moneter virtual。
Zou Yung: Mata uang virtual tersembunyi dan itu pedang bermata dua. Ia memiliki dua sisi, karena juga dapat diakses secara publik di Internet. Dengan kata lain, setiap orang yang memiliki akses setiap saat ke catatan transfer dan transfer uang virtual dari setiap alamat rantai blok juga terbuka karena sentralisasi rantai blok。
Menggunakan teknologi rantai-blok, tim mencari 2.000 trans-link pada tahun 2018 dari alamat dompet e-uang Zhang ke alamat dompet e-uang pra-Yo Zhang, dan untuk 370 di antaranya pada tahun 2021, untuk bertukar rekor penuh sebesar $10 juta. Petugas Satgas melaksanakan pengumpulan barang bukti elektronik sesuai dengan peraturan dan peraturan perundang-undangan, sehingga menetapkan rantai bukti yang tertutup. Dalam menghadapi rantai bukti yang kuat seperti itu, Yao harus mengakui pelanggarannya。
Pada November 2024, Yao diberhentikan dari partai dan kantor publiknya sebelum dirujuk ke Layanan Penuntut Umum untuk peninjauan hukum dan penuntutan. Penyidikan sukses kasus ini telah menghasilkan pengalaman dalam kasus penyuapan mata uang virtual yang diselidiki oleh inspektur disiplin. Mata uang virtual yang tampak tidak terlihat, tetapi setelah digunakan di dunia nyata, mata uang itu tidak dapat lagi tetap virtual dan harus \"tampak\" di suatu tempat. Rumah ini, yang dibeli Yao, adalah \"agen yang terlihat\" yang mengeksposnya, lapisan kebingungan di bawah mana ia berjuang untuk melarikan diri dari akhir hidupnya. Ketika Yao ditahan, renovasi vila belum selesai, tetapi ia tidak punya tempat tinggal。
Zou Yung: Mata uang virtual, tidak tercashable, tidak digunakan; itu adalah rentetan angka. Aset-aset virtual aset virtual menjadi mudah terekspos ketika mereka menjadi aset nyata。
Penggunaan mata uang virtual untuk menyembunyikan hasil korupsi hanya satu cara untuk memperkenalkan bentuk baru korupsi dan korupsi tersembunyi. Dalam menghadapi tingkat tinggi tekanan anti-korupsi, tidak peduli seberapa canggihnya sarana korupsi, atau seberapa tidak terlihat metodenya, tidak ada tempat bagi korupsi dalam bentuk apapun, asalkan bahwa esensi korupsi, yaitu perdagangan kekuasaan dan uang, ditangkap erat, bahwa teknologi informasi, seperti data besar, sepenuhnya diterapkan dalam kepatuhan ketat dengan hukum, bahwa penyaringan dan deteksi diintensifkan dan bahwa metode efektif memerangi itu terus-menerus diperkaya。
